Антифрод, KYC, AML, кто в лидерах по данным 18 решений

Антифрод, KYC, AML. Антифрод-системы, KYC (идентификация клиентов) и AML (противодействие отмыванию денег) для банков и финансовых организаций

Продукты категории также сравнивают по Сквозные технологии, Модель развертывания, Поддерживаемые ОС, Интеграция с государственными системами, Соответствие российскому законодательству.

1 решение категории вошли в зону Лидеры - у них одновременно широкая функциональность и подтверждённый опыт применения.

Кто в лидерах

1. Логика: ДОСЬЕ - Лидер. Логика: ДОСЬЕ — российская система для работы с массивами клиентских данных, автоматизации процессов сбора, структурирования и анализа досье в банках и финансовых организациях. Оценка 4.5 из 5 (1 отзыв). Награда В реестре отечественного ПО.

2. Sherlock Pro - Претендент. Sherlock Pro от компании Smart Engines (ООО «Смарт Энджинс Сервис» / SE) — российский программный продукт из реестра отечественного ПО, включённый в топ-аналитику по своей категории. Используется в категории: Sherlock 3o…

3. Smart Document Forensics - Претендент.

4. ИРИС (интернет риск скоринг) - Претендент. ИРИС — облачная система мониторинга поведения пользователей в цифровых каналах для предотвращения мошенничества. До 200 млн платежей/месяц, PCI DSS Level 1.

5. Smart Fraud Detection - Нишевой игрок. Smart Fraud Detection (SFD) — интеллектуальная антифрод-платформа Fuzzy Logic Labs для выявления мошенничества в банковских каналах обслуживания (ДБО розничного и корпоративного бизнеса, мобильный банк, SMS-банк, процесс…

6. Датаскоп - Нишевой игрок. Датаскоп (Datascope) — система автоматизации онбординга и мониторинга клиентов интернет-эквайринга и других финансовых сервисов. Позволяет настраивать параметры проверок, ускорять подключение интернет-магазинов, автомати…

7. AxiLink - Нишевой игрок. AxiLink — патентованное решение компании Аксиоматика для автоматизированного сбора, обработки и дедупликации данных о потенциальных клиентах финансовых организаций из различных источников (БКИ, сервисы противодействия мо…

8. F.A.C.C.T. Fraud Protection - Нишевой игрок. F.A.C.C.T. FPFraud ProtectionFPGroup-IB Fraud ProtectionGroup-IB FPGroup-IB Fraud Hunting PlatformFraud Hunting PlatformFHPBot-Trek Secure BankGroup-IB Secure Bank Secure BankGroup-IB Intelligent BankIntelligent Bank

9. FraudInform - Нишевой игрок. FraudInform — автоматизированная система голосового подтверждения подозрительных платежей

10. F6 Fraud Protection - Нишевой игрок. F6 FPБУДУЩЕЕ FPБУДУЩЕЕ Fraud ProtectionIntelligent BankFraud ProtectionFPFraud Hunting PlatformFHPBot-Trek Secure BankSecure Bank

Остальные 8 решений

• Система по отслеживанию подозрительного (мошеннического) трафика "AntiFraud" - Распределённая масштабируемая система автоматизирует процессы по отслеживанию мошеннического трафика на базе настраиваемых параметров и правил. Собирает и обрабатывает входящие событийные потоки, интегрируется с внешними…
• ППРБ.Расчет риск-метрик - ППРБ.РРМ, CI01011887, включая все ФП, указанные в функциональных характеристиках
• Проверка TIN - 12.11 Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области финансовой деятельности и банковского сектора
• Подсистема Auditor - 12.11 Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области финансовой деятельности и банковского сектора
• КУС - 12.16 Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области государственного управления
• Д8 ACS - 12.11 Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области финансовой деятельности и банковского сектора
• Информационная система "Бенефициары 2.0" - 12.20 Информационные системы для решения специфических отраслевых задач
• AMLBot

Список стоит пересматривать каждый квартал - и функции, и отзывы у решений постоянно обновляются.

Подробный разбор - в Призме антифрод, KYC, AML и топе антифрод, KYC, AML 2026.