Скрытые опасности криптовалют: как США закрывают глаза на преступления в сфере крипто

С начала президентства Дональда Трампа власти США все больше уклоняются от ответственности за контроль над преступлениями, связанными с криптовалютами. Юристы и законодатели обеспокоены тем, что возникший вакуум в правоприменении может быть использован нарушителями для безнаказанных действий.

Трамп, во время предвыборной кампании, неоднократно объявлял себя сторонником биткойна, а члены его семьи стали плотно связаны с индустрией криптовалют. В последние месяцы его администрация начала активно отменять политики контроля над криптоиндустрией, которые были введены при администрации Байдена, размывая механизмы гражданского правоприменения против криптобизнеса и прощая преступления криптоисполнительных директоров, признанных виновными ранее. Теперь Министерство юстиции (МЮ) также отступает от контроля над крипто.

В понедельник вечером, в письме, адресованном всем сотрудникам МЮ, заместитель генерального прокурора Тодд Бланш объявил, что агентство будет менее приоритетно относиться к определенным уголовным делам против криптобизнеса, включая нарушения правил борьбы с отмыванием денег и отсутствие лицензий на денежные переводы. В рамках изменений МЮ распустит свою Национальную команду по борьбе с криптопреступлениями (NCET), подразделение, специализирующееся на расследовании преступлений в области криптовалют.

Регуляторная пустота и ее последствия

По словам Бланша, прежняя администрация использовала Министерство юстиции для проведения рискованной стратегии "регулирования через преследование", что было плохо задумано и реализовано. Теперь Минюст не будет нацеливаться на криптобиржи, сервисы смешивания и кошельки за действия их пользователей или случайные нарушения нормативных актов. Это новое направление предполагает, что криптобизнес будет иметь возможность действовать свободно в рамках некоторых законов до тех пор, пока регуляторы не представят правила для индустрии

Как утверждает Кристофер Лавинь, бывший прокурор США и партнер юридической фирмы Withers, новые меры демонстрируют, что власти не будут преследовать людей за преступления, связанные с криптовалютами, или нарушения регуляторных норм, если дело не касается серьезных преступлений. Это создает надежду на большую ясность и работоспособную систему, которая предотвратит мошенничество, защитит потребителей и позволит индустрии развиваться, но также вызывает опасения о том, что произойдет в вакууме правоприменения.

МЮ не ответила на запрос о комментарии по этому поводу. Эта перестройка позиции Минюста совпадает с аналогичным отходом Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), финансового регулятора, который активно преследовал криптоиндустрию при бывшем президенте Джо Байдене.

Криптоимперия Трампа

Семья Трампа продолжает расширять свои бизнес-интересы в криптоиндустрии. В марте Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший объявили о запуске нового предприятия по добыче биткойнов. Ранее материнская компания Truth Social, социальной сети Трампа, подписала соглашение о запуске ряда криптобиржевых фондов. Сам президент Трамп ранее выпускал NFT, помимо своих мемкоинов.

Как показывает практика, чем больше правительственное регулирование ослабляется, тем больше возможностей у преступников. В последние месяцы преступные группы начали активно использовать криптовалюты для отмывания денег и финансирования различных преступлений, включая наркотрафик и терроризм. Недавно шесть демократических сенаторов направили письмо в МЮ, в котором они предостерегли от легкомысленного подхода к платформам, ответственным за поток криптоактивов, указывая на опасные последствия, которые это может иметь для безопасности страны.

Будущее крипторегулирования

Пока нельзя предсказать, как новое положение дел отразится на криптобизнесе. По словам бывших прокуроров, хотя Минюст, возможно, будет преследовать лишь несколько дел, это не означает, что бизнесы могут быть уверены в отсутствии последствий от текущих нарушений в будущем. Любая новая администрация может захотеть вернуться к старым делам.

История с криптовалютами в США демонстрирует, как недостаток согласованности в политике может создать почву для злоупотреблений и мошенничества. Принятие новых мер и стандартов управления в индустрии требует от государства и самого общества активных действий, чтобы не дать преступникам шанс воспользоваться слабостями системы.